Центробанк ОАЭ объявил вчера о подписании соглашений по борьбе с отмыванием денег с 19 государствами. Меморандум о взаимопонимании группы по борьбе с отмыванием денег и подозрительными сделками Центробанка ОАЭ демонстрирует приверженность ОАЭ обязательствам по обмену информацией
с мировыми партнерами с целью
координировать усилия, направленные на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и связанных с ним преступлений.
Семнадцать меморандумов были подписаны в г. Доха (Катар), а соглашения с группами финансовой разведки Канады и Нидерландов были подписаны в Абу-Даби 31 мая.
Меморандумы, подписанные в г.Доха, охватывают Армению, Бельгию, Бермуды, Бразилию, острова Кука, Хорватию, Эстонию, остров Мэн, Ливан, Македонию, Республику Малави, Монако, Нигерию, Португалию, Филиппины, Сербию и ЮАР.
Представители Бангладеш, Кипра, Грузии, Греции, Индонезии и Черногории посетят ОАЭ в текущем месяце для подписания аналогичных соглашений с группой по борьбе с отмыванием денег и подозрительными сделками, сообщает Центробанк ОАЭ.
Центробанк ОАЭ был одним из первых среди стран Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, кто направил усилия на борьбу с отмыванием денег.
В 2007 году ОАЭ заморозил 17 банковских счетов на общую сумму 1,3 млн. долларов США (4,7 млн. дирхамов) по подозрению в связи с финансированием терроризма.
Кроме того, Центробанк заморозил 259 счетов по подозрению в отмывании денег и других мошеннических сделках и направил данные дела в местные суды.
С 2003 года ОАЭ также требует от так называемых брокеров «Хавалы» — точек неформальной системы денежных переводов — регистрации при Центробанке.
Неформальная система «Хавала» часто используется для перевода денег в отдаленные регионы, такие как сельские районы Пакистана и Афганистана, где банковская система является наименее развитой.
|
Реклама
|
