Русские журналы в ОАЭ Новое Частые вопросы
 





Главная страница / Новости / Бизнес-новости / ОАЭ подписали еще 17 соглашений по борьбе с отмыва...


ОАЭ подписали еще 17 соглашений по борьбе с отмыванием денег


ОАЭ подписали еще 17 соглашений по борьбе с отмыванием денег


Центробанк ОАЭ объявил вчера о подписании соглашений по борьбе с отмыванием денег с 19 государствами. Меморандум о взаимопонимании группы по борьбе с отмыванием денег и подозрительными сделками Центробанка ОАЭ демонстрирует приверженность ОАЭ обязательствам по обмену информацией
с мировыми партнерами с целью
координировать усилия, направленные на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и связанных с ним преступлений.

Семнадцать меморандумов были подписаны в г. Доха (Катар), а соглашения с группами финансовой разведки Канады и Нидерландов были подписаны в Абу-Даби 31 мая.

Меморандумы, подписанные в г.Доха, охватывают Армению, Бельгию, Бермуды, Бразилию, острова Кука, Хорватию, Эстонию, остров Мэн, Ливан, Македонию, Республику Малави, Монако, Нигерию, Португалию, Филиппины, Сербию и ЮАР.

Представители Бангладеш, Кипра, Грузии, Греции, Индонезии и Черногории посетят ОАЭ в текущем месяце для подписания аналогичных соглашений с группой по борьбе с отмыванием денег и подозрительными сделками, сообщает Центробанк ОАЭ.

Центробанк ОАЭ был одним из первых среди стран Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, кто направил усилия на борьбу с отмыванием денег.

В 2007 году ОАЭ заморозил 17 банковских счетов на общую сумму 1,3 млн. долларов США (4,7 млн. дирхамов) по подозрению в связи с финансированием терроризма.

Кроме того, Центробанк заморозил 259 счетов по подозрению в отмывании денег и других мошеннических сделках и направил данные дела в местные суды.

С 2003 года ОАЭ также требует от так называемых брокеров «Хавалы» — точек неформальной системы денежных переводов — регистрации при Центробанке.

Неформальная система «Хавала» часто используется для перевода денег в отдаленные регионы, такие как сельские районы Пакистана и Афганистана, где банковская система является наименее развитой.



Назад к списку новостей





Добавить комментарий


Имя или ник: 
E-mail: 
Комментарий: 
Введите число 
из фразы: 

«Триста спартанцев»








Реклама





Jebel Ali Free Zone Directory
Dubai Airport Free Zone Directory
Hamriyah Free Zone Directory
Sharjah Airport Free Zone Directory
Fujairah Free Zone Directory
Dubai Internet City Companies Directory
Dubai Knowlege Village Companies Directory
Dubai Outsource Zone Companies Directory

Телефон: (+9714) 258-37-78    E-mail: info@netart-it.com

© 2003—2017 «Net Art Information Technology & Publishing» Все права защищены.
Использование материалов данного сайта только с указанием ссылки на источник.